三辰簡訊

      4月27日,公司召開第一屆董事會第二次會議,審議通過了以下十項議案:《2016年度總經理工作報告》、《2016年度董事會工作報告》、《2016年年度報告及摘要》、《2016年度財務決算報告》、《2017年度財務預算報告》、《2016年度利潤分配方案》、《關于預計2017年度日常性關聯交易的公告》、《關于修訂公司章程的議案》、《關于<年度報告重大差錯責任追究制度>的議案》、《關于召開公司2016年年度股東大會的議案》,并提請股東大會審議。
      根據《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規定,擬定于2017年5月23日召開公司2016年年度股東大會。

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